Q1. 您的性別：（單選題）
Q2. 您的家庭背景情況是？（單選題）
Q3. 基本信息：（多項填空題）
分支機構：
姓名：
部門：
員工編號:
Q4. 以下哪個選項不屬于“洗錢”的上游犯罪？（單選題）
毒品犯罪
走私犯罪
貪污賄賂犯罪
人口拐賣
Q5. 國際反洗錢工作理念從規(guī)則為本向哪個選項轉變？（單選題）
客戶為本
制度為本
法規(guī)為本
風險為本
Q6. 以下哪個選項不屬于“一法三令”的范疇？（單選題）
《中國人民銀行關于進一步加強反洗錢和反恐怖融資工作的通知》
《金融機構反洗錢規(guī)定》
《中華人民共和國反洗錢法》
《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
Q7. 關于客戶身份識別的時機，以下選項中錯誤的是？（單選題）
初次識別
持續(xù)識別
最終識別
重新識別
Q8. 在客戶身份識別的投保識別環(huán)節(jié)中，識別標準哪一項是正確的？（單選題）
單個被保人應繳保費15萬元以上
單個被保人應繳保費20萬元以上
單個被保人應繳保費25萬元以上
單個被保人應繳保費30萬元以上
Q9. 在當前經濟全球化、資本流動國際化的情況下，洗錢活動對國際金融體系的安全、對國際政治經濟秩序的危害極大，已成為世界各國共同面對的難題。 以下哪些屬于洗錢造成的危害？（多選題）
為其他犯罪活動提供資金支持
嚴重危害經濟健康發(fā)展
助長和滋生腐敗
影響金融市場的穩(wěn)定
Q10. 客戶身份識別中，哪項屬于有效身份證件？（多選題）
醫(yī)療卡
身份證
港澳臺居民來往大陸通行證
護照
Q11. 按風險為本的原則，對不同級別客戶采用不同的控制措施，客戶洗錢風險劃分為三級，以下哪三個選項正確？（多選題）
低風險
中風險
高風險
零風險
Q12. 在“客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存”這個環(huán)節(jié)中，總體的流程是？（多選題）
核對、確認相關人員身份及關系
登記投保人、被保險人、法定繼承人意外的指定受益人的身份基本信息
符合一定條件的業(yè)務留存有效身份證件復印件
針對所有的業(yè)務留存有效身份證件復印件
Q13. 關于客戶身份識別是否達到20萬元的標準，以下選項正確的有？（多選題）
個人保險業(yè)務：按躉繳、期繳х期數來統(tǒng)計
團體保險業(yè)務：按團單下任一被保人應交總保費來統(tǒng)計
按應繳保費統(tǒng)計
按實繳保費統(tǒng)計
Q14. 洗錢通常是指為了隱瞞或掩飾犯罪收益的真實來源和性質，通過各種手段使其在形式上合法化的行為。（單選題）
對
錯
Q15. 我國反洗錢相關法律法規(guī)規(guī)定，對于客戶身份資料和交易記錄保存的時限是至少1年。（單選題）
對
錯
Q16. 《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》 根據 《反洗錢法》的相關規(guī)定，對建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度提出的原則是：“了解你的客戶”。（單選題）
對
錯
Q17. 金融機構及其工作人員對依法履行反洗錢義務獲得的客戶身份資料和交易信息應當予以保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供。（單選題）
對
錯
Q18. 客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件已過有效期的，客戶沒有在合理期限內更新但有第三人擔保的，金融機構可以繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務。（單選題）
對
錯
Q19. 您對我們的服務有什么意見和建議？（請您具體說明）（填空題）
