Q1. 您的年級？（單選題）
Q2. 您的年齡階段？（單選題）
Q3. 您職業(yè)所屬行業(yè)？（單選題）
Q4. 您的姓名：（填空題）
Q5. 下列不屬于非法集資特征要求的是（）（單選題）
A、未經(jīng)有關部門依法批準吸收資金
B、通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳
C、只承諾在一定期限內返還本金
D、向社會公眾（不特定對象）吸收資金
Q6. 非法集資的形式不包括（）（單選題）
A、通過會員卡、消費卡的形式
B、利用民間“會”、“社”等組織或者地下錢莊的形式
C、利用網(wǎng)絡技術虛擬“電子商鋪”投資委托經(jīng)營、到期回購的形式
D、在依法設立的證券交易所公開發(fā)行的股票、公司債券的形式
Q7. 不法分子為吸引群眾上當受騙，編造“天上掉餡餅”、“一夜成富翁”的神話，并通過暴利引誘騙取其信任的手段，屬于（）（單選題）
A、編造虛假項目
B、巧接媒體宣傳
C、承諾高額回報
D、利用親情誘惑
Q8. （ ）或者（）請求保險公司賠償或者給付保險金時，如單個被保險人、受益人或者法定繼承人給付金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，應認真核對被保險人或者受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件，確認被保險人、受益人與投保人之間的關系，登記被保險人、受益人身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或者影印件。（單選題）
A.被保險人，受益人
B.投保人，被保險人
C.被保險人，申請人
D.投保人，申請人
Q9. （）是金融機構反洗錢活動的基礎工作。（單選題）
A.了解客戶
B.大額現(xiàn)金交易報告
C.可疑交易的分析
D.與司法機關全面合作
Q10. （）是指公司產(chǎn)品或服務固有的風險，以及業(yè)務、財務、人員管理等方面制度漏洞所形成的操作風險。（單選題）
A.外部風險
B.內部風險
C.管理風險
D.制度風險
Q11. 縱觀反洗錢發(fā)展的歷程，反洗錢工作范疇從傳統(tǒng)的反洗錢領域拓展到以下哪些領域（）（多選題）
A.反恐怖融資
B.打擊毒品犯罪
C.反擴散融資
D.打擊與稅務犯罪有關的洗錢
Q12. 對于高風險客戶或者高風險賬戶持有人，金融機構應當了解以下哪些信息，加強對其金融交易活動的監(jiān)測分析（）（多選題）
A.資金來源
B.資金用途
C.經(jīng)濟狀況
D.經(jīng)營狀況
Q13. 金融機構應當履行哪些反洗錢義務（）（多選題）
A.建立健全客戶身份識別制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.大額交易和可疑交易報告制度
D.開展反洗錢宣傳培訓
Q14. 非法集資者會承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報。（單選題）
對
錯
Q15. 目前非法集資的形式多樣，非法集資可以以生態(tài)環(huán)保投資等名義或者以期貨交易、典當?shù)拿x進行。（單選題）
對
錯
Q16. 不法分子為了非法集資而聘請某明星代言，是通過利用明星與其粉絲之間的感情進行虛假宣傳，屬于利用親情誘惑。（單選題）
對
錯
Q17. 經(jīng)人民法院執(zhí)行，集資者仍不能清退集資款的，由參與者自行承擔損失。（單選題）
對
錯
Q18. 投資者加強自身防范意識，樹立勤勞致富的思想，不傳播、不輕信所謂的一夜暴富神話，是減少和防范非法集資活動的根本途徑。（單選題）
對
錯
Q19. 某人向其親朋借10萬元錢買車并約定3年后償還，屬于非法集資行為。（單選題）
對
錯
Q20. 依法公開發(fā)行的股票、公司債券及其他證券，應當在依法設立的證券交易所上市交易或者在國務院批準的其他證券交易場所轉讓。（單選題）
對
錯
Q21. 創(chuàng)業(yè)投資和私募股權投資屬高風險行業(yè)，投資者要謹慎參與創(chuàng)投企業(yè)和私募股權基金的投資，不要被高額回報蒙住了雙眼。（單選題）
對
錯
Q22. 當不法分子看到老年人風險意識不強，易受到慫恿鼓動的弱點，并對其高額回報的宣傳時，老年人可以與子女或親朋進行商議，并且可以對公司經(jīng)營運作情況深入調查分析。（單選題）
對
錯
Q23. 對從事非法集資活動構成犯罪的不法分子，要依法追究刑事責任;不構成犯罪的，不作處罰。（單選題）
對
錯
